В отношении одного из славянских предприятий реального сектора экономики проводится досудебное расследование в рамках ч. 3 ст. 212 УК. Менеджерам  компании инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе расследования под руководством Донецкой облпрокуратуры установлено, что в июне 2017-го должностные лица строительной организации  разработали преступную схему для незаконного формирования налогового кредита по НДС и ухода от уплаты налогов.

Само предприятие предоставляет услуги по строительству и ремонту недвижимости для госкомпаний, организаций и учреждений. Фигуранты дела в бухгалтерском и налоговом учете завышали суммы на приобретение необходимых стройматериалов, а ряд сделок проведен с фиктивными контрагентами. Преступные действия обернулись непоступлением в бюджет Украины НДС более чем на 10 млн. грн.

В ходе обысков на предприятии изъята компьютерная техника, первичная бухгалтерия и черновые записи, свидетельствующие о фиктивности финансово-хозяйственных операций. Досудебные мероприятия проводит следственное управление финансовых расследований при сопровождении регионального управления БФЗ ГУ ДФС.